غسيل الأموال
أرشيف الوسم : غسيل الأموال
“النيابة العامة”: السجن 57 عامًا لـ16 متورطًا بغسيل الأموال وغرامات 25 مليون ريال
منبر - التحرير:
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي مكون من ستة عشر متورطًا، يُدار عن طريق ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/176865.html
شرطة الرياض تضبط “عصابة وافدة” لغسيل الأموال
منبر - الرياض:
صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه استمراراً لجهود شرطة المنطقة لمكافحة الجرائم بكافة انواعها ، فقد رصدت الأجهزة المختصة أنشطة مالية مشبوهة " غسيل ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/25330.html
إدارة مهرجان “مزايين الإبل” تمنع البيع نقداً بعد شبهات “غسيل أموال”
متابعات :
أصدرت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل ضوابط جديدة، تهدف لتنظيم عمليات البيع والشراء في المهرجان، تضمنت منع بيع الإبل نقداً، وإلزام الجميع بتسجيل عمليات البيع والشراء التي تبرم ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/18208.html


