- 17/04/2024 مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 44 تنطلق في شهر صفر القادم
- 16/04/2024 أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الاثنين القادم
- 16/04/2024 نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
- 15/04/2024 سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أوزبكستان ويوقعان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة
- 26/03/2024 سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء.. ويصدر عددًا من القرارات الجديدة
- 21/03/2024 بتوجيه من القيادة .. سمو وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني
- 20/03/2024 سمو ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني
- 19/03/2024 رئيس أرامكو السعودية يدعو إلى إعادة ضبط مسار تحوّل الطاقة
- 18/03/2024 “الغذاء والدواء”: كل منتج غذائي له حالة ومدة حفظ مختلفة.. وتتغير بعد الفتح أو الطبخ
- 18/03/2024 وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ارتفاع نسب نمو الرخص التعدينية منذ صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد
غسل الأموال
أرشيف الوسم : غسل الأموال
النيابة العامة: إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة (٦ كيلو)
منبر - التحرير :
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة (6 ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/350627.html
“النيابة العامة”: مصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 سنوات لوافدَيْن بتهمة غسل الأموال
منبر - التحرير :
أعلنت النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، عن صدور حكم قضائي بإدانة وافدين من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال.
وذكرت أن إجراءات تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت قيام المتهمين بجمع أموال طائلة مع ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/334944.html
“نزاهة”: توقيف 60 متهماً في جرائم جنائية وإدارية من أبرزها التزوير وغسل الأموال
منبر - التحرير:
باشرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول الماضي.
وأوضحت أنها نفذت 3426 جولة رقابية وحققت مع 148 شخصًا، وأوقفت 60 متهمًا، منهم من ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/325123.html
النيابة العامة: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاماً لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال
منبر - التحرير :
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/319677.html
“نزاهة” تحقق مع 171 موظفًا حكوميًا وتوقف 48 بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال
منبر - التحرير:
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 171 متهمًا، فيما أوقفت 48 متهمًا، وفقًا ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/309696.html
النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياري ريال وغرامة 100 مليون ريال لمدانين بغسل الأموال
منبر - التحرير:
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة باثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/290940.html
النيابة العامة: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال
منبر - واس :
أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/252277.html
النيابة العامة: غسل الأموال يضر بالتركيبة الاجتماعية
منبر - التحرير :
أكدت النيابة العامة أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/169395.html
“النيابة”: عدم كشف المسافرين عن أي مبالغ تصل لـ60 ألف ريال تنطوي عليهم شبهة غسل الأموال
منبر - التحرير :
نوهت النيابة العامة إلى أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة براً أو بحراً أو جواً؛ إقراراً عن الأموال النقدية وما في حكمها، التي تبلغ 60 ألف ريال فأكثر، ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/153288.html
النيابة العامة: من علم أن متحصلاته ناتجة عن نشاط إجرامي من غاسلي الأموال
منبر - الرياض:
كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/87908.html
النيابة العامة توضح معنى جريمة “غسل الأموال”
منبر - الرياض:
أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات أو الغش والتستر التجاري أو الدعارة أو الرشوة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/87728.html
“الشورى” يعتمد إقرار مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب
منبر - التحرير :
قام اليوم مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس،بالموافقة على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما وافق على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.
كما ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/48312.html