النيابة العامة: إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة (٦ كيلو)

منبر - التحرير : صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة (6 .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

13/06/2023   11:37 ص

13/06/2023

النيابة العامة, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/350627.html

“النيابة العامة”: مصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 سنوات لوافدَيْن بتهمة غسل الأموال

منبر - التحرير : أعلنت النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، عن صدور حكم قضائي بإدانة وافدين من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال. وذكرت أن إجراءات تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت قيام المتهمين بجمع أموال طائلة مع .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار

16/01/2023   1:53 م

16/01/2023

النيابة العامة, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/334944.html

“نزاهة”: توقيف 60 متهماً في جرائم جنائية وإدارية من أبرزها التزوير وغسل الأموال

منبر - التحرير: باشرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول الماضي. وأوضحت أنها نفذت 3426 جولة رقابية وحققت مع 148 شخصًا، وأوقفت 60 متهمًا، منهم من .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار

26/10/2022   9:19 ص

26/10/2022

جرائم, غسل الأموال, نزاهة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/325123.html

النيابة العامة: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاماً لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

منبر - التحرير : صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

12/09/2022   12:03 م

12/09/2022

النيابة العامة, تنظيم عصابي, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/319677.html

“نزاهة” تحقق مع 171 موظفًا حكوميًا وتوقف 48 بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال

منبر - التحرير: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 171 متهمًا، فيما أوقفت 48 متهمًا، وفقًا .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

28/06/2022   10:19 ص

28/06/2022

الرشوة, غسل الأموال, نزاهة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/309696.html

النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياري ريال وغرامة 100 مليون ريال لمدانين بغسل الأموال

منبر - التحرير: كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة باثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار

30/01/2022   1:45 م

30/01/2022

السجن, النيابة العامة, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/290940.html

النيابة العامة: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

منبر - واس : أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار

26/03/2021   3:07 م

26/03/2021

السجن, النيابة العامة, تشكيل عصابي, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/252277.html

النيابة العامة: غسل الأموال يضر بالتركيبة الاجتماعية

منبر - التحرير : أكدت النيابة العامة أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم. وتابعت أن .. التفاصيل

الأقسام : أخبار

25/11/2019   9:07 م

25/11/2019

النيابة العامة, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/169395.html

“النيابة”: عدم كشف المسافرين عن أي مبالغ تصل لـ60 ألف ريال تنطوي عليهم شبهة غسل الأموال

منبر - التحرير : نوهت النيابة العامة إلى أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة براً أو بحراً أو جواً؛ إقراراً عن الأموال النقدية وما في حكمها، التي تبلغ 60 ألف ريال فأكثر، .. التفاصيل

الأقسام : أخبار

13/08/2019   4:23 م

13/08/2019

النيابة العامة, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/153288.html

النيابة العامة: من علم أن متحصلاته ناتجة عن نشاط إجرامي من غاسلي الأموال

منبر - الرياض: كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها .. التفاصيل

الأقسام : أخبار

02/07/2018   10:08 م

02/07/2018

النيابة العامة, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/87908.html

النيابة العامة توضح معنى جريمة “غسل الأموال”

منبر - الرياض: أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات أو الغش والتستر التجاري أو الدعارة أو الرشوة .. التفاصيل

الأقسام : أخبار

01/07/2018   9:59 م

01/07/2018

النيابة العامة, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/87728.html

“الشورى” يعتمد إقرار مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب

منبر - التحرير : قام اليوم  مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس،بالموافقة  على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما وافق على  التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال. كما .. التفاصيل

الأقسام : أخبار

16/10/2017   1:47 م

16/10/2017

الإرهاب, الشورى, غسل الأموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/48312.html