نزاهة: إيقاف 141 متورطاً بجرائم رشوة وغسل أموال

منبر - التحرير : أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم (الإثنين)، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ. وأوضحت "نزاهة" أنها أجرت 3319 جولة رقابية، وتم التحقيق مع .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

19/06/2023   10:31 ص

19/06/2023

رشوة, غسل أموال, نزاهة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/351222.html

“نزاهة”⁩: التحقيق مع 241 متهماً وإيقاف 159 في جرائم رشوة وغسل أموال

منبر - التحرير أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم (الثلاثاء)، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب الماضي. ولفتت إلى أنها أجرت 2194 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

21/02/2023   9:54 ص

21/02/2023

رشوة, غسل أموال, نزاهة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/338942.html

“نزاهة”: التحقيق مع 307 متهمين وإيقاف 142 في قضايا رشوة وغسل أموال

منبر - التحرير : باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الأخرة 1444هـ. وذكرت الهيئة أنها أجرت 2364 جولة رقابية، كما أنه تم التحقيق مع 307 متهمين، كما .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

23/01/2023   12:16 م

23/01/2023

رشوة, غسل أموال, نزاهة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/335649.html

النيابة العامة: السجن لمدة (18) سنة وغرامات (500) ألف لثلاثة متَهمين بغسل أموال

منبر - واس: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

01/12/2022   12:48 م

01/12/2022

النيابة العامة, غسل أموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/329610.html

النيابة العامة: صدور حكم بإدانة وافد بجريمة غسل أموال بمحاولته تهريب279 ألف دولار أمريكي

منبر - التحرير : صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية أفريقية؛ بالشروع في نقل (٢٩٧.٠٠٠) دولار أمريكي، إضافة إلى (٥٠٠٠) ريال سعودي، عبر .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

13/08/2022   2:05 م

13/08/2022

النيابة العامة, غسل أموال, وافد

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/315830.html

النيابة العامة : إدانة 3 وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب أكثر من مليون ريال

منبر - التحرير : النيابة العامة: صدور حكم بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب (٢٨٦.٠٠٠. ١) ريال، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي. صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

31/07/2022   1:58 م

31/07/2022

النيابة العامة, غسل أموال, مطار الملك عبدالعزيز الدولي

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/314078.html

النيابة العامة: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت (٦٣) مليون ريال مجهولة المصدر

منبر - التحرير : صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

24/07/2022   12:27 م

24/07/2022

النيابة العامة, غسل أموال, مواطنة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/313120.html

النيابة العامة: الحكم على (17) متهماً بالسجن (91) عاماً في جرائم تستر وغسل أموال

منبر - واس : صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً"، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار, السلايدر

28/06/2022   4:27 م

28/06/2022

النيابة العامة, جرائم تستر, غسل أموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/309744.html

محكمة استئناف الرياض تحكم بإدانة 24 متهماً ارتكبو جريمة غسل أموال تقارب 17 مليار ريال

منبر - التحرير : أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار

13/09/2021   5:33 م

13/09/2021

غسل أموال, محكمة استئناف الرياض

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/279385.html

“النيابة العامة” توضح الحالات التي يُصنف فيها جمع التبرعات عملية غسل أموال

منبر - التحرير: شددت النيابة العامة على أن جمع أموال التبرعات بهدف الإغاثة والأعمال الإنسانية مُختصر فقط على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً. وأكدت أن جريمة غسل الأموال تنطبق على كل شخص قام بالأفعال .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار

03/06/2021   10:39 م

03/06/2021

النيابة العامة, عملية غسل أموال, غسل أموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/263604.html

النيابة: عدم تقديم إقرار الإفصاح عن حيازة مبلغ 60 ألف ريال فأكثر في المنافذ يعد شبهة “غسل أموال”

منبر - التحرير: أكدت النيابة العامة أن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار الإفصاح للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ 60 ألف ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب .. التفاصيل

الأقسام : آخر الأخبار, أخبار

17/05/2021   11:09 م

17/05/2021

النيابة, النيابة العامة, غسل أموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/260808.html

النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال لخمسة مليارات ريال

منبر - التحرير: أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقاً، كشفت عن .. التفاصيل

الأقسام : أخبار

20/12/2019   12:59 ص

20/12/2019

النيابة العامة, جريمة, غسل أموال

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/173927.html